Adrian-Andrei BUBATU este absolvent al Facultății de Drept și al programului de master „Științe penale” din cadrul Universității din București.
Este avocat în Baroul București, a gestionat cauze atât în sfera dreptului privat, asigurând asistență și reprezentare unor companii în materie comercială, legea societăților și în domenii precum cel farmaceutic, al serviciilor medicale, construcțiilor, vânzărilor auto, cât și în sfera dreptului public.
În materie penală, a participat la numeroase audieri desfășurate în fața organelor de urmărire penală.
În vederea dobândirii unui nivel de pregătire juridică ridicat, a participat la mai multe conferințe și dezbateri de interes, atât în materia dreptului civil, cât și a dreptului penal.
Adrian-Andrei BUBATU este absolvent al Facultății de Drept și al programului de master „Științe penale” din cadrul Universității din București.
Este avocat în Baroul București, a gestionat cauze atât în sfera dreptului privat, asigurând asistență și reprezentare unor companii în materie comercială, legea societăților și în domenii precum cel farmaceutic, al serviciilor medicale, construcțiilor, vânzărilor auto, cât și în sfera dreptului public.
În materie penală, a participat la numeroase audieri desfășurate în fața organelor de urmărire penală.
În vederea dobândirii unui nivel de pregătire juridică ridicat, a participat la mai multe conferințe și dezbateri de interes, atât în materia dreptului civil, cât și a dreptului penal.
Adrian-Andrei BUBATU este absolvent al Facultății de Drept și al programului de master „Științe penale” din cadrul Universității din București.
Este avocat în Baroul București, a gestionat cauze atât în sfera dreptului privat, asigurând asistență și reprezentare unor companii în materie comercială, legea societăților și în domenii precum cel farmaceutic, al serviciilor medicale, construcțiilor, vânzărilor auto, cât și în sfera dreptului public.
În materie penală, a participat la numeroase audieri desfășurate în fața organelor de urmărire penală.
În vederea dobândirii unui nivel de pregătire juridică ridicat, a participat la mai multe conferințe și dezbateri de interes, atât în materia dreptului civil, cât și a dreptului penal.
Vicepreședinte al Secției de Științe Penale din cadrul Academiei de Științe Juridice din România;
Președinte al Asociației Române de Științe Penale din 2015;
Președintele Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal cu sediul la Paris, din anul 2015;
Președinte al Asociației Criminaliștilor din România (2014-2019);
Membru în Consiliul Director al Uniunii Juriștilor din România din 2013;
Membru al Asociației Internaționale de Drept Penal din 2000;
Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale din 2006.
Alexandru Gică este avocat specializat în Drept Penal cu o experiență profesională de peste 13 ani, mai mult de o treime din activitatea sa desfășurându-se în cadrul uneia dintre cele mai importante case de avocatură din România.
Alexandru a reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, fie că vorbim despre persoane fizice, de societăți de mărime mică și medie sau de clienți corporativi, în toate fazele procesului penal, precum și în materia consultanței.
Oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor unităților de parchet și instanțelor din România, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Alexandru a asistat și, după caz, reprezentat clienți în fața organelor de urmărire penală și instanțelor române, la toate nivelurile, în cadrul unor proceduri juridice complexe, multe dintre acestea legate de infracțiuni în materia societăţilor și a răspunderii penale a persoanei juridice, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni de corupție și de serviciu, crimă organizată, trafic internațional de droguri.
Alexandru Gică este avocat specializat în Drept Penal cu o experiență profesională de peste 13 ani, mai mult de o treime din activitatea sa desfășurându-se în cadrul uneia dintre cele mai importante case de avocatură din România.
Alexandru a reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, fie că vorbim despre persoane fizice, de societăți de mărime mică și medie sau de clienți corporativi, în toate fazele procesului penal, precum și în materia consultanței.
Oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor unităților de parchet și instanțelor din România, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Alexandru a asistat și, după caz, reprezentat clienți în fața organelor de urmărire penală și instanțelor române, la toate nivelurile, în cadrul unor proceduri juridice complexe, multe dintre acestea legate de infracțiuni în materia societăţilor și a răspunderii penale a persoanei juridice, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni de corupție și de serviciu, crimă organizată, trafic internațional de droguri.
Alexandru Gică este avocat specializat în Drept Penal cu o experiență profesională de peste 13 ani, mai mult de o treime din activitatea sa desfășurându-se în cadrul uneia dintre cele mai importante case de avocatură din România.
Alexandru a reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, fie că vorbim despre persoane fizice, de societăți de mărime mică și medie sau de clienți corporativi, în toate fazele procesului penal, precum și în materia consultanței.
Oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor unităților de parchet și instanțelor din România, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Alexandru a asistat și, după caz, reprezentat clienți în fața organelor de urmărire penală și instanțelor române, la toate nivelurile, în cadrul unor proceduri juridice complexe, multe dintre acestea legate de infracțiuni în materia societăţilor și a răspunderii penale a persoanei juridice, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni de corupție și de serviciu, crimă organizată, trafic internațional de droguri.
Cătălin Chibzui este avocat, membru al Baroului București din 2014.
Este specializat în drept penal, asistând și reprezentând clienții în diverse proceduri penale, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, în dosare care au vizat diverse infracțiuni din sfera economică (evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, înșelăciune, abuz în serviciu, fraude cu fonduri europene, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri, fals în declarații etc.).
Cătălin asistă clienți naționali și internaționali, atât în cadrul dosarelor penale, cât și în procesul de identificare și atenuare a riscurilor cu impact asupra activității acestora.
De asemenea, Cătălin asistă clienți în cadrul unor investigații interne, alături de echipe specializate în detectarea fraudelor interne, având ca scop identificarea fraudelor comise împotriva acestora în vederea stabilirii, evaluării și recuperării prejudiciilor.
Totodată, Cătălin participă la evaluări AML/CFT în sectorul non-financiar și asiată clienții în proiectarea politicilor și procedurilor interne AML/CTF, adaptate la structura organizațională specifică a clientului și la fluxurile sale de lucru.
Cătălin Chibzui este avocat, membru al Baroului București din 2014.
Este specializat în drept penal, asistând și reprezentând clienții în diverse proceduri penale, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, în dosare care au vizat diverse infracțiuni din sfera economică (evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, înșelăciune, abuz în serviciu, fraude cu fonduri europene, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri, fals în declarații etc.).
Cătălin asistă clienți naționali și internaționali, atât în cadrul dosarelor penale, cât și în procesul de identificare și atenuare a riscurilor cu impact asupra activității acestora.
De asemenea, Cătălin asistă clienți în cadrul unor investigații interne, alături de echipe specializate în detectarea fraudelor interne, având ca scop identificarea fraudelor comise împotriva acestora în vederea stabilirii, evaluării și recuperării prejudiciilor.
Totodată, Cătălin participă la evaluări AML/CFT în sectorul non-financiar și asiată clienții în proiectarea politicilor și procedurilor interne AML/CTF, adaptate la structura organizațională specifică a clientului și la fluxurile sale de lucru.
Cătălin Chibzui este avocat, membru al Baroului București din 2014.
Este specializat în drept penal, asistând și reprezentând clienții în diverse proceduri penale, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, în dosare care au vizat diverse infracțiuni din sfera economică (evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, înșelăciune, abuz în serviciu, fraude cu fonduri europene, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri, fals în declarații etc.).
Cătălin asistă clienți naționali și internaționali, atât în cadrul dosarelor penale, cât și în procesul de identificare și atenuare a riscurilor cu impact asupra activității acestora.
De asemenea, Cătălin asistă clienți în cadrul unor investigații interne, alături de echipe specializate în detectarea fraudelor interne, având ca scop identificarea fraudelor comise împotriva acestora în vederea stabilirii, evaluării și recuperării prejudiciilor.
Totodată, Cătălin participă la evaluări AML/CFT în sectorul non-financiar și asiată clienții în proiectarea politicilor și procedurilor interne AML/CTF, adaptate la structura organizațională specifică a clientului și la fluxurile sale de lucru.
Andrei Croitoru activează în domeniul dreptului penal al afacerilor din anul 2013, fiind avocat în Baroul București, Counsel în cadrul act Botezatu Estrade Partners, cu o experiență bogată în asistarea și reprezentarea companiilor locale și internaționale în cauze având ca obiect infracțiuni specifice criminalității organizate, spălarea banilor, evaziune fiscală, corupție, fraude complexe, infracțiuni ocupaționale și organizaționale, accidente industriale și de muncă.
Practica lui Andrei Croitoru include reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale, la toate nivelurile, a instanțelor europene, precum și în fața organelor de urmărire penală și în relația cu INTERPOL, inclusiv în cauzele care presupun măsuri privative/restrictive de drepturi și cereri de executare a mandatelor europene de arestare (EAW).
Andrei Croitoru este frecvent implicat în investigații interne corporative și oferă consultanță juridică companiilor locale și internaționale în implementarea programelor de conformitate pentru prevenirea criminalității în domeniul afacerilor, inclusiv training-uri compliance/antifraudă, pentru a preîntâmpina sau gestiona acuzațiile la nivel de management și declanșarea răspunderii penale corporative.
Membru al:
• Association of Certified Fraud Examiners din anul 2018 – a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2023
• European Criminal Bar Association (ECBA)
• International Association of Penal Law (AIDP)
• Legal Experts Advisory Panel din cadrul Fair Trials.
Andrei Croitoru activează în domeniul dreptului penal al afacerilor din anul 2013, fiind avocat în Baroul București, Counsel în cadrul act Botezatu Estrade Partners, cu o experiență bogată în asistarea și reprezentarea companiilor locale și internaționale în cauze având ca obiect infracțiuni specifice criminalității organizate, spălarea banilor, evaziune fiscală, corupție, fraude complexe, infracțiuni ocupaționale și organizaționale, accidente industriale și de muncă.
Practica lui Andrei Croitoru include reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale, la toate nivelurile, a instanțelor europene, precum și în fața organelor de urmărire penală și în relația cu INTERPOL, inclusiv în cauzele care presupun măsuri privative/restrictive de drepturi și cereri de executare a mandatelor europene de arestare (EAW).
Andrei Croitoru este frecvent implicat în investigații interne corporative și oferă consultanță juridică companiilor locale și internaționale în implementarea programelor de conformitate pentru prevenirea criminalității în domeniul afacerilor, inclusiv training-uri compliance/antifraudă, pentru a preîntâmpina sau gestiona acuzațiile la nivel de management și declanșarea răspunderii penale corporative.
Membru al:
• Association of Certified Fraud Examiners din anul 2018 – a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2023
• European Criminal Bar Association (ECBA)
• International Association of Penal Law (AIDP)
• Legal Experts Advisory Panel din cadrul Fair Trials.
Andrei Croitoru activează în domeniul dreptului penal al afacerilor din anul 2013, fiind avocat în Baroul București, Counsel în cadrul act Botezatu Estrade Partners, cu o experiență bogată în asistarea și reprezentarea companiilor locale și internaționale în cauze având ca obiect infracțiuni specifice criminalității organizate, spălarea banilor, evaziune fiscală, corupție, fraude complexe, infracțiuni ocupaționale și organizaționale, accidente industriale și de muncă.
Practica lui Andrei Croitoru include reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale, la toate nivelurile, a instanțelor europene, precum și în fața organelor de urmărire penală și în relația cu INTERPOL, inclusiv în cauzele care presupun măsuri privative/restrictive de drepturi și cereri de executare a mandatelor europene de arestare (EAW).
Andrei Croitoru este frecvent implicat în investigații interne corporative și oferă consultanță juridică companiilor locale și internaționale în implementarea programelor de conformitate pentru prevenirea criminalității în domeniul afacerilor, inclusiv training-uri compliance/antifraudă, pentru a preîntâmpina sau gestiona acuzațiile la nivel de management și declanșarea răspunderii penale corporative.
Membru al:
• Association of Certified Fraud Examiners din anul 2018 – a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2023
• European Criminal Bar Association (ECBA)
• International Association of Penal Law (AIDP)
• Legal Experts Advisory Panel din cadrul Fair Trials.
Mihai ENE este un avocat specializat în domeniul dreptului penal și dreptului penal al afacerilor, având o experiență de peste 20 de ani în avocatură. De-a lungul activității sale profesionale, Mihai a acordat asistență juridică și a reprezentat diferiți clienți în cauze complexe privind investigarea infracțiunilor de corupție, de evaziune fiscală, în cauze privind fraude financiare sau fraude cu fonduri europene, fraude informatice ori în cauze ce vizau accidente de muncă.
Mihai ENE este un avocat specializat în domeniul dreptului penal și dreptului penal al afacerilor, având o experiență de peste 20 de ani în avocatură. De-a lungul activității sale profesionale, Mihai a acordat asistență juridică și a reprezentat diferiți clienți în cauze complexe privind investigarea infracțiunilor de corupție, de evaziune fiscală, în cauze privind fraude financiare sau fraude cu fonduri europene, fraude informatice ori în cauze ce vizau accidente de muncă.
Mihai ENE este un avocat specializat în domeniul dreptului penal și dreptului penal al afacerilor, având o experiență de peste 20 de ani în avocatură. De-a lungul activității sale profesionale, Mihai a acordat asistență juridică și a reprezentat diferiți clienți în cauze complexe privind investigarea infracțiunilor de corupție, de evaziune fiscală, în cauze privind fraude financiare sau fraude cu fonduri europene, fraude informatice ori în cauze ce vizau accidente de muncă.
Eugen Constantin Iordăchescu, fondatorul și coordonatorul SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII, a reprezentat și apărat interesele României și ale românilor în fața unor instanțe internaționale. A condus Direcția Generală Juridică a Ministerului de Finanțe pentru a produce schimbări pozitive în economie și finanțe, a verificat cheltuirea banului public ca procuror coordonator pe lângă Camera de Conturi Cluj și a predat la mai multe universități de profil din țară, pentru a contribui la formarea unor noi generații de profesioniști.
Eugen Constantin Iordăchescu a gestionat, cu succes, cauze complexe vizând, printre altele, infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni privind piața de capital și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în care au fost implicate persoane fizice sau juridice.
A preluat, în SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII, modelul societăților americane de avocați, în care specializarea și supra‑specializarea în domenii ale dreptului se îmbină cu o structură de echipă formată pe bază de competențe, pentru a putea răspunde rapid și fundamentat juridic nevoilor fiecărui client.
Eugen Constantin Iordăchescu, fondatorul și coordonatorul SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII, a reprezentat și apărat interesele României și ale românilor în fața unor instanțe internaționale. A condus Direcția Generală Juridică a Ministerului de Finanțe pentru a produce schimbări pozitive în economie și finanțe, a verificat cheltuirea banului public ca procuror coordonator pe lângă Camera de Conturi Cluj și a predat la mai multe universități de profil din țară, pentru a contribui la formarea unor noi generații de profesioniști.
Eugen Constantin Iordăchescu a gestionat, cu succes, cauze complexe vizând, printre altele, infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni privind piața de capital și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în care au fost implicate persoane fizice sau juridice.
A preluat, în SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII, modelul societăților americane de avocați, în care specializarea și supra‑specializarea în domenii ale dreptului se îmbină cu o structură de echipă formată pe bază de competențe, pentru a putea răspunde rapid și fundamentat juridic nevoilor fiecărui client.
Eugen Constantin Iordăchescu, fondatorul și
coordonatorul SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII, a reprezentat și apărat interesele
României și ale românilor în fața unor instanțe internaționale. A condus
Direcția Generală Juridică a Ministerului de Finanțe pentru a produce schimbări
pozitive în economie și finanțe, a verificat cheltuirea banului public ca
procuror coordonator pe lângă Camera de Conturi Cluj și a predat la mai multe
universități de profil din țară, pentru a contribui la formarea unor noi
generații de profesioniști.
Eugen Constantin Iordăchescu a gestionat, cu
succes, cauze complexe vizând, printre altele, infracțiuni de corupție, infracțiuni
de serviciu, infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni privind piața de
capital și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în
care au fost implicate persoane fizice sau juridice.
A preluat, în SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII,
modelul societăților americane de avocați, în care specializarea și
supra‑specializarea în domenii ale dreptului se îmbină cu o structură de echipă
formată pe bază de competențe, pentru a putea răspunde rapid și fundamentat
juridic nevoilor fiecărui client.
Paul Ghiban este avocat în cadrul Baroului București
și partener al SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII.
Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul
Universității de Vest din Timișoara și al programului de master „Științe penale”,
al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.
Activitatea sa profesională a constat în reprezentarea
clienților români sau străini, persoane fizice sau juridice, în cauze având ca
obiect infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de
evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni contra
intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni privind piața de
capital, atât în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanțelor
de judecată.
Consideră prevenția și interdisciplinaritatea ca fiind
atât piloni de bază ai ariei Dreptului penal al afacerilor, cât și elemente
cheie pentru atingerea obiectivelor stabilite de către avocat, împreună cu clientul
său.
Paul Ghiban este avocat în cadrul Baroului București și partener al SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII.
Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și al programului de master „Științe penale”, al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.
Activitatea sa profesională a constat în reprezentarea clienților români sau străini, persoane fizice sau juridice, în cauze având ca obiect infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni privind piața de capital, atât în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanțelor de judecată.
Consideră prevenția și interdisciplinaritatea ca fiind atât piloni de bază ai ariei Dreptului penal al afacerilor, cât și elemente cheie pentru atingerea obiectivelor stabilite de către avocat, împreună cu clientul său.
Paul Ghiban este avocat în cadrul Baroului București
și partener al SCA IORDĂCHESCU ȘI ASOCIAȚII.
Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul
Universității de Vest din Timișoara și al programului de master „Științe penale”,
al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.
Activitatea sa profesională a constat în reprezentarea
clienților români sau străini, persoane fizice sau juridice, în cauze având ca
obiect infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de
evaziune fiscală și spălare a banilor, infracțiuni
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni contra
intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni privind piața de
capital, atât în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanțelor
de judecată.
Consideră prevenția și interdisciplinaritatea ca fiind
atât piloni de bază ai ariei Dreptului penal al afacerilor, cât și elemente
cheie pentru atingerea obiectivelor stabilite de către avocat, împreună cu clientul
său.
Cristian Roman a absolvit Facultatea de Drept a UBB
Cluj și ulterior a urmat masterul de Științe penale și Criminalistică din
cadrul aceleași facultăți. Membru al Baroului Cluj din anul 2015, s-a
specializat încă de la început în domeniul dreptului penal, iar în prezent este
partener în cadrul societății civile de avocați Iordăchescu și Asociații.
Experiența dobândită prin asistarea și
reprezentarea clienților în fața Direcției Naționale Anticorupție și a
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism, îi permite să gestioneze dosare complexe atât în faza de urmărire
penală, cât și în fața instanțelor de judecată.
Cristian Roman a gestionat cauze dificile și a
coordonat echipe de avocați în dosare vizând infracțiuni de evaziune fiscală,
spălare de bani, acuzații de corupție sau de fraudă informatică care au
necesitat cunoștințe temeinice de drept penal, dar și o pregătire solidă în
domenii precum dreptul fiscal sau societar.
Pasiunea pentru procedură și atenția la detalii
l-au ajutat Cristian Roman să se specializeze atât în domeniul dreptului penal
național, cât și în practica Curții Europene a Drepturilor Omului și cooperarea
judiciară internațională în materie penală, publicând și articole de
specialitate în aceste domenii.
Cristian Roman a absolvit Facultatea de Drept a UBB Cluj și ulterior a urmat masterul de Științe penale și Criminalistică din cadrul aceleași facultăți. Membru al Baroului Cluj din anul 2015, s-a specializat încă de la început în domeniul dreptului penal, iar în prezent este partener în cadrul societății civile de avocați Iordăchescu și Asociații.
Experiența dobândită prin asistarea și reprezentarea clienților în fața Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, îi permite să gestioneze dosare complexe atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanțelor de judecată.
Cristian Roman a gestionat cauze dificile și a coordonat echipe de avocați în dosare vizând infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, acuzații de corupție sau de fraudă informatică care au necesitat cunoștințe temeinice de drept penal, dar și o pregătire solidă în domenii precum dreptul fiscal sau societar.
Pasiunea pentru procedură și atenția la detalii l-au ajutat Cristian Roman să se specializeze atât în domeniul dreptului penal național, cât și în practica Curții Europene a Drepturilor Omului și cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicând și articole de specialitate în aceste domenii.
Cristian Roman a absolvit Facultatea de Drept a UBB Cluj și ulterior a urmat masterul de Științe penale și Criminalistică din cadrul aceleași facultăți. Membru al Baroului Cluj din anul 2015, s-a specializat încă de la început în domeniul dreptului penal, iar în prezent este partener în cadrul societății civile de avocați Iordăchescu și Asociații.
Experiența dobândită prin asistarea și reprezentarea clienților în fața Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, îi permite să gestioneze dosare complexe atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanțelor de judecată.
Cristian Roman a gestionat cauze dificile și a coordonat echipe de avocați în dosare vizând infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, acuzații de corupție sau de fraudă informatică care au necesitat cunoștințe temeinice de drept penal, dar și o pregătire solidă în domenii precum dreptul fiscal sau societar.
Pasiunea pentru procedură și atenția la detalii l-au ajutat Cristian Roman să se specializeze atât în domeniul dreptului penal național, cât și în practica Curții Europene a Drepturilor Omului și cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicând și articole de specialitate în aceste domenii.
Av. Bugnariu Dănuț-Ioan este specializat în domeniul dreptului penal al afacerilor (infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, crimă organizată, înșelăciune, abuz în serviciu, etc), cu experiență relevantă anterioară și în materia consultanței și litigiilor civile și de afaceri.
Este membru al Baroului București (U.N.B.R.) din anul 2001 și membru al unor asociații și fundații interne și internaționale relevante (Fair Trials International Londra – Comisia de Experți Legali, European Criminal Bar Association, Asociația Română de Științe Penale) fiind de asemenea acceptat ca expert cu privire la legislația penală română în procese din Marea Britanie si Irlanda.
A acordat asistență juridică pentru clienți persoane fizice și juridice române și străine, la toate nivele de jurisdicție, inclusiv la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Comisiilor Parlamentare de Anchetă.
Av. Bugnariu Dănuț-Ioan este specializat în domeniul dreptului penal al afacerilor (infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, crimă organizată, înșelăciune, abuz în serviciu, etc), cu experiență relevantă anterioară și în materia consultanței și litigiilor civile și de afaceri.
Este membru al Baroului București (U.N.B.R.) din anul 2001 și membru al unor asociații și fundații interne și internaționale relevante (Fair Trials International Londra – Comisia de Experți Legali, European Criminal Bar Association, Asociația Română de Științe Penale) fiind de asemenea acceptat ca expert cu privire la legislația penală română în procese din Marea Britanie si Irlanda.
A acordat asistență juridică pentru clienți persoane fizice și juridice române și străine, la toate nivele de jurisdicție, inclusiv la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Comisiilor Parlamentare de Anchetă.
Av. Bugnariu Dănuț-Ioan este specializat în domeniul dreptului penal al afacerilor (infracțiuni de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, crimă organizată, înșelăciune, abuz în serviciu, etc), cu experiență relevantă anterioară și în materia consultanței și litigiilor civile și de afaceri.
Este membru al Baroului București (U.N.B.R.) din anul 2001 și membru al unor asociații și fundații interne și internaționale relevante (Fair Trials International Londra – Comisia de Experți Legali, European Criminal Bar Association, Asociația Română de Științe Penale) fiind de asemenea acceptat ca expert cu privire la legislația penală română în procese din Marea Britanie si Irlanda.
A acordat asistență juridică pentru clienți persoane fizice și juridice române și străine, la toate nivele de jurisdicție, inclusiv la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Comisiilor Parlamentare de Anchetă.
Ionuț Chisăr este membru al Baroului București din anul 2015 și este specializat în domeniul dreptului penal, asigurând asistență juridică și reprezentare în toate fazele procesului penal, inclusiv în căile extraordinare de atac, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii naționale și multinaționale, acuzate de săvârșirea unor infracțiuni sau persoane vătămate. În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Drept Penal al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP.
Aria sa de practică este variată, oferind consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în cauze având ca obiect fapte de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, delapidare, fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, înșelăciune și alte infracțiuni săvârșite în legătură cu mediul afacerilor.
De asemenea, Ionuț Chisăr a fost implicat în proiecte complexe, pregătind și implementând diverse strategii de apărare inclusiv în cauze cu elemente de extraneitate, în cauze care au presupus cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și în cauze care au presupus luarea de măsuri preventive sau de măsuri asiguratorii.
Ionuț Chisăr este membru al Baroului București din anul 2015 și este specializat în domeniul dreptului penal, asigurând asistență juridică și reprezentare în toate fazele procesului penal, inclusiv în căile extraordinare de atac, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii naționale și multinaționale, acuzate de săvârșirea unor infracțiuni sau persoane vătămate. În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Drept Penal al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP.
Aria sa de practică este variată, oferind consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în cauze având ca obiect fapte de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, delapidare, fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, înșelăciune și alte infracțiuni săvârșite în legătură cu mediul afacerilor.
De asemenea, Ionuț Chisăr a fost implicat în proiecte complexe, pregătind și implementând diverse strategii de apărare inclusiv în cauze cu elemente de extraneitate, în cauze care au presupus cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și în cauze care au presupus luarea de măsuri preventive sau de măsuri asiguratorii.
Ionuț Chisăr este membru al Baroului București din anul 2015 și este specializat în domeniul dreptului penal, asigurând asistență juridică și reprezentare în toate fazele procesului penal, inclusiv în căile extraordinare de atac, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii naționale și multinaționale, acuzate de săvârșirea unor infracțiuni sau persoane vătămate. În prezent își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Drept Penal al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP.
Aria sa de practică este variată, oferind consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în cauze având ca obiect fapte de corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, delapidare, fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, înșelăciune și alte infracțiuni săvârșite în legătură cu mediul afacerilor.
De asemenea, Ionuț Chisăr a fost implicat în proiecte complexe, pregătind și implementând diverse strategii de apărare inclusiv în cauze cu elemente de extraneitate, în cauze care au presupus cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și în cauze care au presupus luarea de măsuri preventive sau de măsuri asiguratorii.
Alexandru Popină este avocat în cadrul Baroului București din anul 2019, fiind absolvent al Facultății de Drept, Universitatea din București, din același an.
Încă de la începutul carierei sale, Alexandru și-a desfășurat activitatea cu preponderență în cadrul litigiilor de drept penal, litigii ce privesc inclusiv, dar fără a se limita la infracțiuni de corupție și de serviciu, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, criminalitate organizată, infracțiuni privind regimul drogurilor și al precursorilor, infracțiuni de fals și înșelăciune, infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau libertății persoanei.
Alex a asistat si reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, oferind consiliere în limba română, precum și în engleză.
Alexandru Popină este avocat în cadrul Baroului București din anul 2019, fiind absolvent al Facultății de Drept, Universitatea din București, din același an.
Încă de la începutul carierei sale, Alexandru și-a desfășurat activitatea cu preponderență în cadrul litigiilor de drept penal, litigii ce privesc inclusiv, dar fără a se limita la infracțiuni de corupție și de serviciu, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, criminalitate organizată, infracțiuni privind regimul drogurilor și al precursorilor, infracțiuni de fals și înșelăciune, infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau libertății persoanei.
Alex a asistat si reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, oferind consiliere în limba română, precum și în engleză.
Alexandru Popină este avocat în cadrul Baroului București din anul 2019, fiind absolvent al Facultății de Drept, Universitatea din București, din același an.
Încă de la începutul carierei sale, Alexandru și-a desfășurat activitatea cu preponderență în cadrul litigiilor de drept penal, litigii ce privesc inclusiv, dar fără a se limita la infracțiuni de corupție și de serviciu, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, criminalitate organizată, infracțiuni privind regimul drogurilor și al precursorilor, infracțiuni de fals și înșelăciune, infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau libertății persoanei.
Alex a asistat si reprezentat cu succes atât clienți români, cât și străini, oferind consiliere în limba română, precum și în engleză.
Elena Hach este procuror din anul 1998, a activat în toate segmentele dreptului penal, fiind investigator și procuror de ședință într-o multitudine de cauze penale cu grad de complexitate ridicat, de la infracțiuni împotriva vieții până la white collar crime.
Are o experiență consistentă în domeniul dreptului penal al afacerilor, spălarea banilor și al infracțiunilor de corupție, fiind în prezent procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.
A fost membru în plenul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, timp de 5 ani, reprezentant la Plenarele Comitetului Moneyval, susținând raportul de țară privind progresele pe linia prevenirii și combaterii fenomenului de spălare de bani.
Are de asemenea o bogată experiență în domeniul cooperării judiciare internațional penale, fiind magistrat de legătură al României în Republica Italiană, timp de 1 an, expertiza sa determinând soluționarea cu succes a unui număr considerabil de mandate europene de arestare.
A susținut cauze complexe ale Direcției Naționale Anticorupție în dosare cu impact mediatic ridicat, obținând soluții de condamnare în majoritatea situațiilor, soluții ce au rămas definitive.
Este moderator,speaker la numeroase dezbateri ce țin de dreptul penal al afacerilor, fiind de asemenea directorul Revistei Spălarea Banilor, Prevention: Privacy&Transparency, editată de Universul Juridic, lansată în luna ianaurie 2023, cu ocazia Conferinței Naționale pentru prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ediția a 5 a, unde a avut calitatea de coordonator științific.
Elena Hach este procuror din anul 1998, a activat în toate segmentele dreptului penal, fiind investigator și procuror de ședință într-o multitudine de cauze penale cu grad de complexitate ridicat, de la infracțiuni împotriva vieții până la white collar crime.
Are o experiență consistentă în domeniul dreptului penal al afacerilor, spălarea banilor și al infracțiunilor de corupție, fiind în prezent procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.
A fost membru în plenul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, timp de 5 ani, reprezentant la Plenarele Comitetului Moneyval, susținând raportul de țară privind progresele pe linia prevenirii și combaterii fenomenului de spălare de bani.
Are de asemenea o bogată experiență în domeniul cooperării judiciare internațional penale, fiind magistrat de legătură al României în Republica Italiană, timp de 1 an, expertiza sa determinând soluționarea cu succes a unui număr considerabil de mandate europene de arestare.
A susținut cauze complexe ale Direcției Naționale Anticorupție în dosare cu impact mediatic ridicat, obținând soluții de condamnare în majoritatea situațiilor, soluții ce au rămas definitive.
Este moderator,speaker la numeroase dezbateri ce țin de dreptul penal al afacerilor, fiind de asemenea directorul Revistei Spălarea Banilor, Prevention: Privacy&Transparency, editată de Universul Juridic, lansată în luna ianaurie 2023, cu ocazia Conferinței Naționale pentru prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ediția a 5 a, unde a avut calitatea de coordonator științific.
Elena
Hach este procuror din anul 1998, a activat în toate segmentele dreptului
penal, fiind investigator și procuror de ședință într-o multitudine de cauze penale cu grad de
complexitate ridicat, de la infracțiuni împotriva vieții până la white collar
crime.
Are
o experiență consistentă în domeniul dreptului penal al afacerilor, spălarea
banilor și al infracțiunilor de corupție, fiind în prezent procuror în cadrul Direcției
Naționale Anticorupție.
A
fost membru în plenul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor, timp de 5 ani, reprezentant la Plenarele Comitetului
Moneyval, susținând raportul de țară privind progresele pe linia prevenirii și
combaterii fenomenului de spălare de bani.
Are
de asemenea o bogată experiență în domeniul cooperării judiciare internațional
penale, fiind magistrat de legătură al României în Republica Italiană, timp de
1 an, expertiza sa determinând soluționarea cu succes a unui număr considerabil
de mandate europene de arestare.
A
susținut cauze complexe ale Direcției Naționale Anticorupție în dosare cu
impact mediatic ridicat, obținând soluții de condamnare în majoritatea
situațiilor, soluții ce au rămas definitive.
Este
moderator, speaker la numeroase dezbateri ce țin de dreptul penal al afacerilor,
fiind de asemenea directorul Revistei Spălarea Banilor, Prevention:
Privacy&Transparency, editată de Universul Juridic, lansată în luna
ianaurie 2023, cu ocazia Conferinței Naționale pentru prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor, ediția a 5 a, unde a avut calitatea de coordonator
științific.
Absolvent al Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu, promoția 2016, pasionat de drepturile omului, lumea afacerilor și riscurile existente în această sferă socială. Din dorința de cunoaște mai bine fenomenul criminalității gulerelor albe, a urmat un programul de master Științe Penale, în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Științe Juridice și Administrative.
A mai absolvit un curs pe COMUNICARE, PROTOCOL ȘI ETICHETĂ ÎN DIPLOMAȚIE la Institutul Diplomatic Român și un program de formare și perfecționare în domeniul relațiilor internaționale, extinzându-și orizontul de cultură înspre zona diplomatică, diplomație economică și afaceri globale.
Consideră că respectarea drepturilor omului este un element fundamental în cadrul mediului afaceri, într-o societatea modernă.
Absolvent al Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu, promoția 2016, pasionat de drepturile omului, lumea afacerilor și riscurile existente în această sferă socială. Din dorința de cunoaște mai bine fenomenul criminalității gulerelor albe, a urmat un programul de master Științe Penale, în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Științe Juridice și Administrative.
A mai absolvit un curs pe COMUNICARE, PROTOCOL ȘI ETICHETĂ ÎN DIPLOMAȚIE la Institutul Diplomatic Român și un program de formare și perfecționare în domeniul relațiilor internaționale, extinzându-și orizontul de cultură înspre zona diplomatică, diplomație economică și afaceri globale.
Consideră că respectarea drepturilor omului este un element fundamental în cadrul mediului afaceri, într-o societatea modernă.
Absolvent al Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu, promoția 2016, pasionat de drepturile omului, lumea afacerilor și riscurile existente în această sferă socială. Din dorința de cunoaște mai bine fenomenul criminalității gulerelor albe, a urmat un programul de master Științe Penale, în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Științe Juridice și Administrative.
A mai absolvit un curs pe COMUNICARE, PROTOCOL ȘI ETICHETĂ ÎN DIPLOMAȚIE la Institutul Diplomatic Român și un program de formare și perfecționare în domeniul relațiilor internaționale, extinzându-și orizontul de cultură înspre zona diplomatică, diplomație economică și afaceri globale.
Consideră că respectarea drepturilor omului este un element fundamental în cadrul mediului afaceri, într-o societatea modernă.
Flavius Jakubowicz este un expert pionier în consultanța financiară, pasionat de excelență. Ca Partener Executiv al JASILL, o firmă dinamică de servicii profesionale cu sediul în România, el aduce peste 15 ani de expertiză în fiscalitate, contabilitate și servicii de consultanță pentru afaceri, dezvoltând soluții personalizate pentru clienți în mediile fiscale și de reglementare complexe.
În calitate de lider practic, Flavius se implică în toate aspectele operațiunilor JASILL și se concentrează pe construirea de relații solide cu clienții și furnizarea de servicii de înaltă calitate. El explorează constant noi modalități de a utiliza instrumente și platforme de ultimă generație pentru a îmbunătăți ofertele JASILL și crede că tehnologia poate ajuta afacerile să-și atingă obiectivele financiare mai rapid și mai eficient ca niciodată.
Experiența sa nu se limitează la serviciile financiare tradiționale, deoarece el este, de asemenea, specializat în criptomonede și blockchain. Sub conducerea sa, JASILL a devenit prima firmă de contabilitate din România specializată în contabilitatea cripto, reglementarea și impozitarea, poziționată în mod unic pentru a răspunde nevoilor clienților care activează în această industrie complexă și în continuă evoluție.
Flavius Jakubowicz este un expert pionier în consultanța financiară, pasionat de excelență. Ca Partener Executiv al JASILL, o firmă dinamică de servicii profesionale cu sediul în România, el aduce peste 15 ani de expertiză în fiscalitate, contabilitate și servicii de consultanță pentru afaceri, dezvoltând soluții personalizate pentru clienți în mediile fiscale și de reglementare complexe.
În calitate de lider practic, Flavius se implică în toate aspectele operațiunilor JASILL și se concentrează pe construirea de relații solide cu clienții și furnizarea de servicii de înaltă calitate. El explorează constant noi modalități de a utiliza instrumente și platforme de ultimă generație pentru a îmbunătăți ofertele JASILL și crede că tehnologia poate ajuta afacerile să-și atingă obiectivele financiare mai rapid și mai eficient ca niciodată.
Experiența sa nu se limitează la serviciile financiare tradiționale, deoarece el este, de asemenea, specializat în criptomonede și blockchain. Sub conducerea sa, JASILL a devenit prima firmă de contabilitate din România specializată în contabilitatea cripto, reglementarea și impozitarea, poziționată în mod unic pentru a răspunde nevoilor clienților care activează în această industrie complexă și în continuă evoluție.
Flavius Jakubowicz este un expert
pionier în consultanța financiară, pasionat de excelență. Ca Partener Executiv
al JASILL, o firmă dinamică de servicii profesionale cu sediul în România, el
aduce peste 15 ani de expertiză în fiscalitate, contabilitate și servicii de
consultanță pentru afaceri, dezvoltând soluții personalizate pentru clienți în
mediile fiscale și de reglementare complexe.
În calitate de lider practic,
Flavius se implică în toate aspectele operațiunilor JASILL și se concentrează
pe construirea de relații solide cu clienții și furnizarea de servicii de
înaltă calitate. El explorează constant noi modalități de a utiliza instrumente
și platforme de ultimă generație pentru a îmbunătăți ofertele JASILL și crede
că tehnologia poate ajuta afacerile să-și atingă obiectivele financiare mai
rapid și mai eficient ca niciodată.
Experiența sa nu se limitează la
serviciile financiare tradiționale, deoarece el este, de asemenea, specializat
în criptomonede și blockchain. Sub conducerea sa, JASILL a devenit prima firmă
de contabilitate din România specializată în contabilitatea cripto,
reglementarea și impozitarea, poziționată în mod unic pentru a răspunde
nevoilor clienților care activează în această industrie complexă și în
continuă evoluție.
· Profesor universitar;
· Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei –Rădulescu” de pe lângă Academia Română și conducător de doctorat;
· Membru fondator și membru în Consiliul Director al Societăţii Române de Criminologie si Criminalistica (SRCC)
· Membru fondator și prim vicepreședinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;
· Vicepreședinte al Asociației Române de Drept Penal;
· Membru în comitetul științific redacțional al Revistei „Dreptul”;
· Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică;
· Membru ASIL (The American Society of International Law) Baltimore, U.S.A.;
· Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org;
· Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu;
· Membru IDEF (Institut International de Droit D`expression et D`inspiration Francais);
· Profesor universitar;
· Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei –Rădulescu” de pe lângă Academia Română și conducător de doctorat;
· Membru fondator și membru în Consiliul Director al Societăţii Române de Criminologie si Criminalistica (SRCC)
· Membru fondator și prim vicepreședinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;
· Vicepreședinte al Asociației Române de Drept Penal;
· Membru în comitetul științific redacțional al Revistei „Dreptul”;
· Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică;
· Membru ASIL (The American Society of International Law) Baltimore, U.S.A.;
· Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org;
· Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu;
· Membru IDEF (Institut International de Droit D`expression et D`inspiration Francais);
· Profesor universitar;
· Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei –Rădulescu” de pe lângă Academia Română și conducător de doctorat;
· Membru fondator și membru în Consiliul Director al Societăţii Române de Criminologie si Criminalistica (SRCC)
· Membru fondator și prim vicepreședinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;
· Vicepreședinte al Asociației Române de Drept Penal;
· Membru în comitetul științific redacțional al Revistei „Dreptul”;
· Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Criminalistică;
· Membru ASIL (The American Society of International Law) Baltimore, U.S.A.;
· Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org;
· Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu
· Membru IDEF (Institut International de Droit D`expression et D`inspiration Francais);
· Conferențiar universitar · Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România; · Membru al Asociația Română de Drept Penal; · Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu; · Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org. · Membru IDEF (Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises) · – Președinte al Asociației Avocaților Penaliști din România |
· Conferențiar universitar · Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România; · Membru al Asociația Română de Drept Penal; · Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu; · Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org. · Membru IDEF (Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises) · – Președinte al Asociației Avocaților Penaliști din România |
|
· Conferențiar universitar · Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România; · Membru al Asociația Română de Drept Penal; · Membru ELI (European Law Institute) – www.europeanlawinstitute.eu; · Membru AIDP (International Association of Penal Law) – www.penal.org. · Membru IDEF (Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises) · – Președinte al Asociației Avocaților Penaliști din România |
Cadru didactic universitar, îndrumător de doctorat în domeniul OPSN, colaborator master Managementul Investigării Fraudelor, Membru al Baroului Bucureşti, specializat în proprietate intelectuală, jocuri de noroc şi dreptul penal al afacerilor. A ocupat funcţii de conducere în cadrul Secretariatului General al Guvernului (ONJN) şi în Ministerul Finanţelor Publice (Loteria Română).
Experienţă în dreptul penal al afacerilor (fraudă financiar-fiscala, jocuri de noroc, contrafacere, piraterie şi plagiat), este consilier în proprietate industrială din 2005, Vicepreşedinte al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (2021) şi deţine expertiză în domeniul drepturilor de proprietate industrială, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Aspectele de ordin penal şi procedural, întâlnite în mediul de afaceri, constituie un alt domeniu de expertiză al d-lui av. Prof. dr. Marius Pantea, fie că este vorba de proprietatea intelectuală, jocurile de noroc sau evaziune fiscală. Specializat în autorizarea jocurilor de noroc land-based şi online sau noi tipuri de jocuri, deţine cunoştinţe temeinice şi în domeniul supravegherii, controlului şi monitorizării jocurilor de noroc.
Dintre lucrările de specialitate publicate de dl. av. Prof. dr. Marius Pantea, sunt relevante următoarele: „Protecţia proprietăţii intelectuale. Abordări teoretice şi practice” „Investigarea criminalităţii economico-financiare”, „Investigarea Fraudelor”, „Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul jocurilor de noroc în Uniunea Europeană”.
Cadru didactic universitar, îndrumător de doctorat în domeniul OPSN, colaborator master Managementul Investigării Fraudelor, Membru al Baroului Bucureşti, specializat în proprietate intelectuală, jocuri de noroc şi dreptul penal al afacerilor. A ocupat funcţii de conducere în cadrul Secretariatului General al Guvernului (ONJN) şi în Ministerul Finanţelor Publice (Loteria Română).
Experienţă în dreptul penal al afacerilor (fraudă financiar-fiscala, jocuri de noroc, contrafacere, piraterie şi plagiat), este consilier în proprietate industrială din 2005, Vicepreşedinte al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (2021) şi deţine expertiză în domeniul drepturilor de proprietate industrială, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Aspectele de ordin penal şi procedural, întâlnite în mediul de afaceri, constituie un alt domeniu de expertiză al d-lui av. Prof. dr. Marius Pantea, fie că este vorba de proprietatea intelectuală, jocurile de noroc sau evaziune fiscală. Specializat în autorizarea jocurilor de noroc land-based şi online sau noi tipuri de jocuri, deţine cunoştinţe temeinice şi în domeniul supravegherii, controlului şi monitorizării jocurilor de noroc.
Dintre lucrările de specialitate publicate de dl. av. Prof. dr. Marius Pantea, sunt relevante următoarele: „Protecţia proprietăţii intelectuale. Abordări teoretice şi practice” „Investigarea criminalităţii economico-financiare”, „Investigarea Fraudelor”, „Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul jocurilor de noroc în Uniunea Europeană”.
Cadru didactic universitar, îndrumător de doctorat în domeniul OPSN, colaborator master Managementul Investigării Fraudelor, Membru al Baroului Bucureşti, specializat în proprietate intelectuală, jocuri de noroc şi dreptul penal al afacerilor. A ocupat funcţii de conducere în cadrul Secretariatului General al Guvernului (ONJN) şi în Ministerul Finanţelor Publice (Loteria Română).
Experienţă în dreptul penal al afacerilor (fraudă financiar-fiscala, jocuri de noroc, contrafacere, piraterie şi plagiat), este consilier în proprietate industrială din 2005, Vicepreşedinte al Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (2021) şi deţine expertiză în domeniul drepturilor de proprietate industrială, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Aspectele de ordin penal şi procedural, întâlnite în mediul de afaceri, constituie un alt domeniu de expertiză al d-lui av. Prof. dr. Marius Pantea, fie că este vorba de proprietatea intelectuală, jocurile de noroc sau evaziune fiscală. Specializat în autorizarea jocurilor de noroc land-based şi online sau noi tipuri de jocuri, deţine cunoştinţe temeinice şi în domeniul supravegherii, controlului şi monitorizării jocurilor de noroc.
Dintre lucrările de specialitate publicate de dl. av. Prof. dr. Marius Pantea, sunt relevante următoarele: „Protecţia proprietăţii intelectuale. Abordări teoretice şi practice” „Investigarea criminalităţii economico-financiare”, „Investigarea Fraudelor”, „Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul jocurilor de noroc în Uniunea Europeană”.
Adrian Bendeac este avocat în cadrul Baroului Bucureşti din 2004. Este absolvent de studii militare, obținând ulterior și o diploma în drept. Determinat să își dezvolte și consolideze expertiza juridică, a urmat cursurile școlii doctorale în domeniul Drept Procesual Penal și a absolvit programul de studii postuniversitare în domeniul Drept Penal al Afacerilor.
Cu o pregătire academică riguroasă, a acordat o atenție deosebită clienților persoane fizice si companiilor de talie mare, abordând o gamă variată de probleme juridice.
A fost implicat în cazuri diverse, unele cu implicații transfrontaliere, care au necesitat soluții creative și o abordare individualizată nevoilor și provocărilor cu care s-a confruntat fiecare client în parte.
Competențele profesionale și experiența extinsă dobândita pe parcursul anilor, îl califică să ofere clienților săi, consultanță sau reprezentare juridică de înaltă calitate, în fața instanțelor si parchetelor din țară, sau altor instituții cu competențe judiciare, din străinătate.
Adrian Bendeac este avocat în cadrul Baroului Bucureşti din 2004. Este absolvent de studii militare, obținând ulterior și o diploma în drept. Determinat să își dezvolte și consolideze expertiza juridică, a urmat cursurile școlii doctorale în domeniul Drept Procesual Penal și a absolvit programul de studii postuniversitare în domeniul Drept Penal al Afacerilor.
Cu o pregătire academică riguroasă, a acordat o atenție deosebită clienților persoane fizice si companiilor de talie mare, abordând o gamă variată de probleme juridice.
A fost implicat în cazuri diverse, unele cu implicații transfrontaliere, care au necesitat soluții creative și o abordare individualizată nevoilor și provocărilor cu care s-a confruntat fiecare client în parte.
Competențele profesionale și experiența extinsă dobândita pe parcursul anilor, îl califică să ofere clienților săi, consultanță sau reprezentare juridică de înaltă calitate, în fața instanțelor si parchetelor din țară, sau altor instituții cu competențe judiciare, din străinătate.
Adrian Bendeac este avocat în cadrul Baroului Bucureşti din 2004. Este absolvent de studii militare, obținând ulterior și o diploma în drept. Determinat să își dezvolte și consolideze expertiza juridică, a urmat cursurile școlii doctorale în domeniul Drept Procesual Penal și a absolvit programul de studii postuniversitare în domeniul Drept Penal al Afacerilor.
Cu o pregătire academică riguroasă, a acordat o atenție deosebită clienților persoane fizice si companiilor de talie mare, abordând o gamă variată de probleme juridice.
A fost implicat în cazuri diverse, unele cu implicații transfrontaliere, care au necesitat soluții creative și o abordare individualizată nevoilor și provocărilor cu care s-a confruntat fiecare client în parte.
Competențele profesionale și experiența extinsă dobândita pe parcursul anilor, îl califică să ofere clienților săi, consultanță sau reprezentare juridică de înaltă calitate, în fața instanțelor si parchetelor din țară, sau altor instituții cu competențe judiciare, din străinătate.
Anamaria Ramona Rusu activează în domeniul bancar din anul 2006, cu experienţă în ariile de audit şi antifrauda, atât din poziţii de execuţie, cât şi de management.
Pregătirea educaţionala a Ramonei include Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe economice, experienţa profesională fiind îmbinată cu parcurgerea a două domenii de Master, în Ştiinţe Juridice Penale (Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti) şi Integritate Publică şi Politici Anticorupţie (Şcoala Naţioanală de Ştiinţe Politice, Bucureşti).
Deţine Certificări în ariile de conformitate şi fraudă.
Este membră a Association Of Certified Fraud Examiners din anul 2016 – a obţinut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2016.
Anamaria Ramona Rusu activează în domeniul bancar din anul 2006, cu experienţă în ariile de audit şi antifrauda, atât din poziţii de execuţie, cât şi de management.
Pregătirea educaţionala a Ramonei include Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe economice, experienţa profesională fiind îmbinată cu parcurgerea a două domenii de Master, în Ştiinţe Juridice Penale (Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti) şi Integritate Publică şi Politici Anticorupţie (Şcoala Naţioanală de Ştiinţe Politice, Bucureşti).
Deţine Certificări în ariile de conformitate şi fraudă.
Este membră a Association Of Certified Fraud Examiners din anul 2016 – a obţinut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2016.
Anamaria Ramona Rusu activează în domeniul bancar din anul 2006, cu experienţă în ariile de audit şi antifrauda, atât din poziţii de execuţie, cât şi de management.
Pregătirea educaţionala a Ramonei include Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe economice, experienţa profesională fiind îmbinată cu parcurgerea a două domenii de Master, în Ştiinţe Juridice Penale (Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti) şi Integritate Publică şi Politici Anticorupţie (Şcoala Naţioanală de Ştiinţe Politice, Bucureşti).
Deţine Certificări în ariile de conformitate şi fraudă. Este membră a Association Of Certified Fraud Examiners din anul 2016 – a obţinut acreditarea de Certified Fraud Examiner (CFE) în anul 2016.
